证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-005 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独 立董事3名，任期3年。公司董事会同意提名王薇女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊 先生、张洁女士、李晓季先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候 选人，同意提名王磊先生、刘海月女士、司嵬女士为公司第十二届董事会独立董事候 选人（简历详见附件）。公司第十二届董事会董事任期3年，自公司股东会审议通过之 日起至公司第十二届董事会期限届满之日止。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的 二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，独立董事的人数比例符 合相关法规的要求。公司提名委员会对董事会换届候选人进行了资格审查，独立董事 候选人王磊先生、刘海月女士已取得独立董事资格证书，其中刘海月女士为会计专业 人士。独立董事候选人司嵬女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加 ...