山东宏桥铝业控股股份有限公司 可持续发展委员会工作细则 （2026 年 1 月修订版） 二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）可持续 发展相关风险和机遇的识别、评估与应对，持续提升可持续发展水平，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《山东宏桥铝业 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董 事会可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审 批公司可持续发展战略目标及规划，统筹可持续发展管理工作，提升公司可持续发 展水平。可持续发展委员会对可持续发展相关工作进行监督、审批和审定，并适时 提出指导建议等。 第二章 人员组成 第三条 可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数， 并由独立董事担任召集人。 山东宏桥铝业控股股份有限公司 （二）审阅和指导公司可持续发展战略、规划和目标； 第四条 可持续发展 ...