债券发行与上市 - 公司于2025年6月26日发行116,500.00万元可转换公司债券[1] - 116,500.00万元“甬矽转债”于2025年7月16日在上海证券交易所上市交易[2] 转股相关 - “甬矽转债”自2026年1月5日起至2031年6月25日可转换为公司股份[3] - “甬矽转债”初始转股价格为28.39元/股，后调整为28.36元/股[5] 赎回条款 - 到期赎回按债券面值的113%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[7] - 有条件赎回触发条件为转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[8] 赎回情况 - 2026年1月7日至1月27日，公司股票触发有条件赎回条款[11] - 公司决定本次不行使提前赎回权，且2026年1月28日至4月27日再次触发也不行使[12] 减持情况 - 2025年7月28日至2026年1月27日，控股股东等相关主体有减持“甬矽转债”情况[13] 保荐意见 - 保荐人对公司本次不提前赎回“甬矽转债”事项无异议[16]