证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-004 株洲旗滨集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2026 年 1 月 27 日（星期二）下午 15:00 以通讯方式召开。公司于 2026 年 1 月 22 日以邮件、电话等方式向全体董事、高级管理人员发出本次会议通知。公 司共有董事 9 名,本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张 柏忠先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）交易目的 公司生产经营过程中，纯碱、白银、锡、铂金等品种物资的市场价格近期波 动明显，对生产成本控制、库存资产价值及经营稳定性带来直接影响和诸多不确 定性风险。为有效对 ...