第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 22 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十四次会议的 通知，并于 2026 年 1 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议 应到董事 8 人(其中独立董事 3 名)，实到 8 人，会议由董事长陈融洁先生主持。 公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《中富通集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2026-005 中富通集团股份有限公司 三、备查文件 1、《第五届董事会第十四次会议决议》； 2、《审计委员会2026年第一次会议决议》。 特此公告。 中富通集团股份有限公司 本次会议经过认真审议并通过如下决议： （一）审议通过《关于会计差错更正的议案》，表决结果：8 票同意、0 票 反对、0 票弃权。 经审核，董事会认为：本次会 ...