会议资料 （600340） 二〇二六年二月五日 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | 议案一：关于公司解聘 2025 | 年度会计师事务所的议案 4 | | 议案二：关于公司聘任 2025 | 年度会计师事务所的议案 6 | | 议案三：关于选举非独立董事的议案 | 10 | | 2026 年第一次临时股东会投票表决办法 | 11 | 华夏幸福基业股份有限公司 2026年第一次临时股东会 1 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026年2月5日（星期四）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 会议主持人：董事兼总裁赵威先生 会议议程： 2 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东会须知 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况 三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案 1.关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案 2.关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案 3.关于选举非独立董事的议案 四、股东及股东代理人发言 五、记名投票 ...