本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 17 日以 通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十七次会议的通知。 会议于 2026 年 1 月 27 日下午 15:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主 持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并提请股东 会审议； 公司第十届董事会任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公 司董事会将进行换届选举，公司第十一届董事会成员由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。 公司董事会提名马刚先生，公司股东盈峰集团有限公司提名杨榕桦先生、魏霆先 生、何清先生，公司股东中联重科股份有限公司提名杨笃志先生为第十一届董事 会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人资格已经 ...