证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2026-002 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第二届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 26 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社 区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2026 年 1 月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘 要的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动核心人员的积极性和创造性，有效提升核 ...