证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-017 奥园美谷科技股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会 议于 2026 年 1 月 26 日下午以现场结合电子通讯方式在九州通医药集团股份有限 公司总部大厦会议室召开，本次会议于公司 2026 年第一次临时股东会选举产生 第十二届董事会成员后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，经全体董事一致 同意豁免本次会议通知时间要求，于 2026 年 1 月 26 日下午发出会议通知。经全 体董事推举，本次会议由董事刘亮先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过 了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举刘亮先生（简历附后）为奥园美谷科技股份公司第 十二届董事会董事长，任期自本次董事会审 ...