战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名董事组成[4] - 委员由董事会选举产生，任期与董事会一致[4] - 设主任委员一名，在委员内选举并报董事会备案[5] 会议规则 - 会议应提前三天通知，紧急情况不受限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 记录与报告 - 会议记录由董事会办公室保存十年[10] - 通过议案及表决结果书面报董事会[12] 实施细则 - 细则自董事会决议通过起执行，修订亦同[14] - 细则由董事会负责解释、修订[14]