北京银行股份有限公司董事会决议公告 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2026-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二六年第 一次会议于 2026 年 1 月 27 日在北京召开，采用现场表决方式。会议 通知和材料已于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出。本次董事会 应到董事 13 名，实际到会董事 12 名（霍学文董事长委托戴炜董事代 为出席会议并行使表决权）。经全体董事推举，会议由戴炜董事主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决 议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于提名关文杰先生为董事候选人的议案》。同意提名 关文杰先生为本行董事候选人，任期三年，其任职资格尚需监管机构 核准。同意将该议案提交股东会审议。 本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提 交董事会审议。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...