董事会会议 - 公司八届十三次董事会于2026年1月27日15:10召开[1] - 会议应到、实到董事均为9人[1] 议案审议 - 审议通过调整董事会专门委员会委员议案，9票同意[1] - 审议通过聘任财务总监议案，9票同意[2] 人员安排 - 明确战略等四个委员会成员[1] - 聘任朱诚为公司财务总监[2] 公告信息 - 相关内容详见临2026 - 011公告[2]