2、董事会成员：蔡欧美女士、钟自立先生、冯志杰先生、周岳江先生、王 洪阳先生。 证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026－007 上海创兴资源开发股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 26 日召 开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第十届董事会非独立董事和独立 董事。同日，公司召开第十届董事会第 1 次会议，选举产生第十届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员，聘任了公司总裁、副总裁、财务总监（即财务负责人）， 并同意由财务总监代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。 具体情况如下： 一、公司第十届董事会组成情况 1、董事长：蔡欧美女士 上述人员均符合上市公司董事任职资格，任期自 2026 年第一次临时股东会 审议通过之日起三年。 公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中，财 务总监（即财务负责人）的任职资格已经董事 ...