配售股份信息 - 2026年1月28日公司与联席配售代理订立配售协议，拟配售最多12,000,000股，配售价每股32.46港元[3] - 最多12,000,000股配售股份相当于公告日已发行股份总数约2.11%，完成后经扩大已发行股份总数约2.06%[3][9] - 配售价较最后交易日收市价折让约8.97%，较最后五个连续交易日平均收市价折让约7.97%[3][10] - 配售事项所得款项总额预期约3.8952亿港元，净额约3.83亿港元，每股净价约31.92港元[4][21] - 联席配售代理收取固定佣金为配售价与成功配售股份数乘积的1.0%，公司可酌情支付奖励费为乘积的0.4%[7] - 最多12,000,000股配售股份总面值为120美元[9] 配售条件与限制 - 配售事项完成须待联交所上市委批准等条件达成[12] - 自配售协议日期起至完成日期后90日止，公司未经同意不得进行特定股本证券交易，但不适用于根据配售协议发行股份等情况[13][14] - 完成配售需满足不存在违反保证声明承诺等条件[15] - 若在完成日期上午9时30分前发生特定情况，联席配售代理可终止配售协议[16] 所得款项用途 - 约67.7%所得款项净额（约2.5929亿港元）用于发展国内外Robotaxi业务[23] - 约22.3%所得款项净额（约8541万港元）用于扩张企业服务[23] - 约10%所得款项净额（约3830万港元）用于营运资金及其他一般企业用途[23] 过往上市及资金使用情况 - 2025年6月25日公司上市，全球发售44,178,600股股份，每股41.94港元，筹集所得款项总额约1,852.9百万港元，净额约1,718.4百万港元[25] - 截至2025年12月31日，改进车服解决方案等各项目有不同程度的资金动用及未动用情况[26] 股权结构 - 公告日期时，Ugo Investment Limited持有414,971,000股，占已发行股份总数的72.87%；配售事项完成后，持有股份数不变，占比71.37%[24] - 公告日期时，已发行股份总数为569,440,213股；配售事项完成后，已发行股份总数为581,440,213股[24] 其他信息 - 公司董事会主席为杨健先生[32] - 董事会成员包括执行董事龚昕先生等[32] - 股份每股面值为0.00001美元[33]