证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2026-008 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司第九届董事会成员发生变动，根据公司章程和董事会专门 委员会实施细则的相关规定，对公司第九届董事会战略委员会的组成人 员进行调整： 董事会战略委员会由陈晓龙、严杰（独立董事）、杨东援（独立董 事）、洪亮（独立董事）、张正、何鲁阳、徐珉组成，陈晓龙任主任委 员。 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二六年一 月二十一日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式 召开第九届董事会第十五次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年一 月二十八日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十五次会议。 会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召 开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会 ...