股份回购与注销 - 2025年公司回购股份资金总额不低于7000万元且不超过13158万元，回购价格不超过7.31元/股[7] - 截至2025年10月22日，公司累计回购1799.9852万股，占当时总股本130893.0265万股的1.38%，使用资金8892.21万元[8] - 2025年10月22日前又回购169.9901万股，回购专用证券账户股份余额为198.0852万股[9] - 公司拟将剩余3.9852万股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[11] - 本次注销完成后公司总股本将由1308931240股变为1308891388股[12] 股权激励 - 2025年5月30日首次授予1601.90万股给172名激励对象，首次授予后剩余28.0951万股[9] - 2025年12月9日预留授予194.10万股给29名激励对象，预留授予后剩余3.9852万股[9] 关联交易 - 2025年日常关联交易预计金额82100万元，实际发生50645.19万元[25] - 2026年日常关联交易预计金额88100万元，占同类业务比例1.62%；2025年实际发生51489.44万元，占比0.96%[26] - 2025年新工数科向新工投资集团及其下属企业提供产品和服务实际发生844.25万元，2026年预计不超6000万元[28] 财务数据 - 南京新工投资集团有限责任公司2025年1 - 9月资产总额9076934.50万元，负债总额4627582.86万元，资产负债率50.98%[31] - 金陵药业2025年1 - 9月营业收入238014.30万元，归属于母公司所有者的净利润6845.83万元，资产负债率19.54%[35] - 2024年12月31日白敬宇资产总额42058.20万元，负债总额14149.39万元，净资产27908.80万元，资产负债率33.64%[37] - 2025年9月30日白敬宇资产总额41178.52万元，负债总额8266.00万元，净资产32912.52万元，资产负债率20.07%[37] - 2024年度白敬宇营业收入50852.02万元，净利润2421.82万元[37] - 2025年1 - 9月白敬宇营业收入17351.28万元，净利润1101.63万元[37] 制度与规则 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[51] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[53] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[53] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[55] - 公司董事会或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[55] - 独立董事连续任职不得超过六年[58] - 独立董事不符合规定需在60日内完成补选[60] - 独立董事履职包括参与决策、监督利益冲突等[62] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[64] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应在30日内提议解除其职务[64] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[67] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[67] - 独立董事在董事会专门委员会中应履行职责[69] - 审计与风险控制委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[71] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日[75] - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存10年[76] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[80] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[80] - 公司应给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中披露[83] 股东与选举 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[92] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董高的股东[92] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东可提名董事候选人[104] - 《南京医药集团股份有限公司累积投票制实施细则》修订议案于2026年1月19 - 20日经第十届董事会临时会议审议通过[96] - 《独立董事年度述职报告》最迟在上市公司发出年度股东会通知时披露[90] - 公司股东会选举两名或以上董事时采用累积投票制[99] - 股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等投票权[99] - 董事会提名与人力资源规划委员会提出董事候选人建议名单，经董事会决议后提交股东会[104] - 实行累积投票制时股东会表决前主持人应告知股东，董事会置备适合选票[108] - 选举独立董事时，股东投票权数为所持股份乘以应选独立董事人数[109] - 选举非独立董事时，股东投票权数为所持股份乘以应选非独立董事人数[109] - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数[110] - 股东会多轮选举时，应根据每轮应选董事人数重新计算股东累积表决票[110] - 股东投票仅投同意票，不投反对票和弃权票[111] - 股东投票总数多于累积表决票数，投票无效；等于或少于则有效[112] - 当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[114] - 两名或以上候选人票数相同，可能进行第二轮选举或下次股东会另行选举[114] - 若董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上，应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[114]