会议安排 - 公司将于2026年3月30日上午11时30分在香港举行股东周年大会[4][45] - 2026年3月25日至3月30日暂停办理股份过户登记手续[51] - 股份过户文件及股票须不迟于2026年3月24日下午4时30分送抵指定地点[51] - 确定股东出席股东大会并投票资格之记录日期为2026年3月30日[51] 股份相关 - 最后实际可行日期（2026年1月22日）公司已发行股份共450,128,249股[9][16] - 发行股份授权限额为通过决议案日期已发行股份（不包括库存股份）总数的20%[9][14] - 购回股份授权限额为通过决议案日期已发行及缴足股份（不包括库存股份）总数的10%[10][15] - 假设按供股计划额外发行450,128,249股股份，扩大发行股份授权20%限额分别为90,025,649股及180,051,299股股份[16] - 公司根据购回决议案可最多购回45,012,824股股份，占最后实际可行日期已发行股份不超10%[31] 董事相关 - 执行董事陈昌义及独立非执行董事黎欢彦须轮席退任并愿膺选连任[17] - 提名委员会将向董事会建议任命独立非执行董事，有相应程序及流程[18] - 董事会建议全体退任董事重选连任[20] - 陈先生有权享有董事袍金每月50,000港元[40][41] - 黎女士有权收取董事袍金每年120,000港元[43] 交易数据 - 2025年1月至12月及2026年1月股份在联交所买卖最高成交价为0.240港元，最低成交价为0.105港元[36] 其他 - 需省览及考虑截至2025年9月30日止年度之经审核财务报表及董事会与核数师报告书[47]