会议信息 - 董事会会议2026年1月28日通讯表决召开[2] - 应出席6名董事，实际出席6名，由董事长王毅主持[2] 人事变动 - 提名柯超为非独立董事候选人[3] - 聘任柯超为总经理、武少博为副总经理[5] - 聘任武少博为董事会秘书[6] 其他事项 - 审议通过召开2026年第二次临时股东会议案[7]