（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 1 月 26 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2026-002 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡 萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 根据公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议，公司董事会同 意提名柯超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期 一致。后附董事候选人简历。 （三）本次董事会会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。 公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有关 规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。 （四）本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 （ ...