证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-005 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《西安康拓医疗技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，西安康拓医疗技术 股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的相关工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2026 年 1 月 28 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，通过累积投票制的方 式选举胡立人先生、朱海龙先生、赵若愚先生、吴优女士、康鹏先生担任公司第三届 董事会非独立董事，选举张禾女士、苏秦女士、张开元先生担任公司第三届董事会独 立 ...