证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2026-006 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第四十二次会议通知于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2026 年 1 月 28 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，应参 加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司高级管理人员列席了会议，会 议由公司董事长王伟先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以 记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于聘任王伟先生为总裁的议案》 具体内容详见 2026 年 1 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证 ...