募资情况 - 公司首次公开发行股票7,064.22万股，发行价13.71元/股，募集总额9.68504562亿元，净额8.567182028亿元[1] 项目变更 - 2021年三个募投项目结项，节余资金用于“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”，2024年变更为“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”，建设期延至2025年6月30日[4] - 2022年“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”变更为“年产2,000万平方米半导体封装用离型膜项目”并结项，节余资金补充流动资金[5] - 2024年“研发中心项目”结项，节余资金补充流动资金[7] 超募资金使用 - 2019年使用超募资金9,800万元归还银行贷款，2020年用22,994.16万元超募资金投资“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”[8] 项目情况 - “年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”原计划总投资50,061万元，超募资金投入进度103.32%，账户节余0.54万元[9][11] - 该项目已购土地面积50,693m²，计划投资3,517万元，实际投资5,506万元，使用率100%[12] - 工业用房及附属设备、工程面积12,474.97m²，计划投资25,685万元，实际投资25,738.02万元，员工宿舍楼使用率50%[12] - 高端特种功能膜生产效益不可控，项目土地厂房不符合要求[16] 新项目计划 - 2024年公司已审议通过自有资金在浙江舟山购置化工用地建设无色透明聚酰亚胺薄膜项目[17] 项目终止 - 公司拟终止超募项目“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”后续投入[19] - 终止原因是市场竞争加剧等[18] - 2026年1月28日公司第四届董事会第九次会议审议通过终止议案，尚需股东会审议[21] - 保荐机构认为公司终止项目履行必要程序，符合规定，无异议[22][23]