宁波长阳科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 党的建设 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | ...

宁波长阳科技股份有限公司 董事会议事规则（2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定以及《宁波长阳 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一 名；董事会设董事长 1 名，设副董事长 1 名，董事长和副董事长由全体董事的过 半数选举产生或者罢免。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并 ...

宁波长阳科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本计划草案"）之规定，特制定 《宁波长阳科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等违法违规行为。 （二）自愿参与原 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2026-030 宁波长阳科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 预计参与员工持股计划对 | 预计参与对象范围：公司董事、高级管理人员以 | | --- | --- | | 象范围及人数 | 及中层管理人员、核心骨干人员 | | | 预计参与人数：不超过 130 人（不含预留） | | 董事、高管参与认购情况 | 是否有董事、高管参与认购 √是 □否 | | | 董高参与认购人数：5 人，认购份额占比：9.71% | | 员工持股计划资金来源及 | √员工薪酬 √自筹资金 | | 规模 | √其他：法律、行政法规允许的其他方式 | | 员工持股计划股份来源及 预计规模 | √公司回购股票：不超过 5,101,496 股（含预留） □二级市场购买 □认购向特定对象发行股票 | | | □股东自愿赠与 | | | □其他方式 | | | 10 元/股 | | | 确定方式：受让价格不低于本员 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2026-027 宁波长阳科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会 议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 11 日召开 第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订 <公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，公司计划调整董事会成员人数并同时 修订《公司章程》及《董事会议事规则》中的有关条款，该议案尚需提交公司股 东会审议。具体情况如下： 一、调整公司董事会成员人数情况 1、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十条 董事会由八名董事组成，其 | 第一百一十条 董事会由七名董事组成，其 | | 中独立董事三名，职工代表董事一名。 | 中独立董事三名，职工代表董事一名。 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东 会授权公司管理层及相关人员办理相 ...

董事会秘书联系方式如下： 电话：0574-56205386 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2026-031 宁波长阳科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 11 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意 聘任李炼先生（简历详见附件）为公司董事会秘书、副总经理级。李炼先生担任 副总经理期间不分管公司经营业务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日为止。 李炼先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明， 目前仍由公司董事长金亚东先生代行董事会秘书职责。李炼先生已预报名参加上 海证券交易所科创板董事会 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 （草案） 二零二六年六月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度的 净利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的 业绩预测，亦不构成业绩承诺。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 一、《宁波长阳科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》系公司 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《宁波长阳 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2026-028 宁波长阳科技股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告 一、审议并通过《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，促进公司的长期、持续、健康 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《宁 波长阳科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施员工 持股计划。 经与会职工代表讨论，认为公司 2026 年员工持股计划遵循依法合规、自愿 参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员 工参与员工持股计划的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

国浩律师（上海）事务所 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二六年六月 关 于 宁波长阳科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 之 法律意见书 2026 年员工持股计划之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波长阳科技股份有限公司 致：宁波长阳科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波长阳科技股份有限 公司（以下简称"长阳科技"或"公司"）的委托，担任公司 2026 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）事项的专项法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2026-032 宁波长阳科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日 至2026 年 6 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票 ...