（2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，明确董事会的职责权限，提升董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》和《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、行政 法规、规范性文件的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设决策机构。董 事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待 所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定，股东会批准。本规则为规 范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有约束力的文件。 第二章 董事会的组成和职权 南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事；设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行 ...