会议通知 - 独立董事专门会议提前3日发通知，特殊情况半数以上同意不受限[11] - 采用快捷通知，2日内未书面异议视为收到[14] 资料与记录 - 公司不迟于会前3日提供资料，保存至少十年[11] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[17] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[16] - 会议须三分之二以上独立董事出席方可举行[16] 决议规则 - 会议决议经全体独立董事过半数通过有效[16] - 部分事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立董事行使部分特别职权需会议审议且全体过半数同意[8] 生效规则 - 本细则经董事会审议通过生效，修改亦同[23]