股本情况 - 公司首次公开发行A股股票40,080,000股，发行后总股本400,080,000股，无限售条件流通股占比9.4062%，有限售条件股份占比90.5938%[2] - 2025年5月，公司实施权益分派，总股本由400,080,000股增至520,104,000股，无限售条件流通股占比14.8940%，有限售条件股份占比85.1060%[5] 限售股解禁 - 2024年2月1日，网下配售限售股上市流通，解除限售股份2,447,761股，占总股本0.6118%[3] - 2024年8月1日，首次公开发行前部分股份解除限售，解除限售股份19,085,000股，占总股本4.7703%[3] - 2025年2月5日，首次公开发行前部分股份解除限售，解除限售股份2,480,000股，占总股本0.6199%[4] - 2025年8月1日，首次公开发行前部分股份解除限售，解除限售股份120,900股，占总股本0.0232%[4] - 2026年2月2日，首次公开发行前部分限售股解除限售，解除限售股份325,000股，占总股本0.0625%[5] - 本次解除限售股份数量为325,000股，占公司总股本的0.0625%，可实际上市流通数量及占比相同[33] - 本次解除股份限售的股东户数为1户[34] - 本次解除限售股份的上市流通日期为2026年2月2日[34] - 限售股份解除限售后，限售条件流通股从442,639,600股减至442,314,600股，占比从85.1060%降至85.0435%[38] - 无限售条件流通股从77,464,400股增至77,789,400股，占比从14.8940%升至14.9565%[38] 股东承诺 - 股东沈晓溪锁定期将于2026年1月31日届满，锁定期内无违反承诺情形，届满后将遵守减持承诺[9][10] - 股东沈晓溪激励股权限售期为取得股份之日起36个月且公司上市之日起12个月，2023年8月1日上市后6个月内股价低于发行价锁定期延长6个月，2023年9月13日离职锁定期增加1年，将于2026年1月31日届满[29][30] - 激励对象非董监高，限售期届满当年解锁50%，次年起每年解锁10%，分五年解锁完毕[29] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将按顺序实施稳定股价措施[11] - 稳定股价措施实施完毕2个交易日内公告，90个自然日内股价未稳定则方案重新生效或提出新方案[12] - 公司董事会需在满足条件5个交易日内讨论回购方案，股东大会决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，完成程序后90个自然日内实施回购[14] - 回购资金为自有资金，价格不高于最近一期经审计每股净资产，单次回购不超股本1%，单一年度累计不超2%，资金总额不超首次募资总额[15] - 控股股东单次增持不超股本1%，金额不低于上一会计年度税后现金分红25%，单一年度累计不超2%[17] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持价格不高于最近一期经审计每股净资产，金额为上一会计年度税后薪酬30%[19] - 稳定股价措施终止条件包括连续20个交易日收盘价高于每股净资产等[21] 未履行承诺处理 - 公司未履行承诺需公开说明原因、道歉并提出补充或替代承诺[22] - 控股股东未履行承诺需公开说明原因、道歉，停止分红及领薪直至措施实施完毕[23] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行承诺需公开说明原因、道歉，停止领薪及分红直至措施实施完毕[24] 其他承诺 - 承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费，薪酬制度与填补回报措施挂钩[25] - 承诺招股说明书及其他信息披露资料无虚假记载等，承担法律责任[25] 监督情况 - 保荐人认为公司本次申请上市流通的限售股股东已履行承诺，数量及时间符合规定，信息披露真实准确完整，对限售股份解禁上市流通事项无异议[39] - 公司董事会将监督股东沈晓溪出售股份时遵守承诺，并在定期报告中披露其履行股份限售承诺情况[32]