上海市方达律师事务所 关于科博达技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 2026 年 1 月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 释 义 | 5 | | 第二章 | 正 文 | 9 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 9 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 9 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 10 | | 四、 | 发行人的设立 | 16 | | 五、 | 发行人的独立性 | 16 | | 六、 | 发行人的主要股东 | 16 | | 七、 | 发行人的股本及演变 | 18 | | 八、 | 发行人的业务 | 18 | | 九、 | 发行人的关联交易及同业竞争 | 19 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 20 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 21 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 22 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 22 | | 十四、 | 发行人的股东会、董事会议事规则及规范运作 | 22 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其 ...