证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-008 北大医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：经全体董事推举，由董事陈岳忠先生主持 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 7、出席本次股东会的股东及股东授权代表共 451 人，代表股份数量为 207,130,651 股，占公司有表决权股份总数的 34.7542%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份数为 196,375,050 股，占公司有表决权股份总数的 32.9495%。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日（星期三） ...