会议安排 - 2026 年第一次临时股东会从 2 月 9 日延期至 2 月 11 日上午十时举行[4][26][39] - 第二份代表委任表格须不迟于 2 月 10 日上午十时交回指定地点[4][28][39] - 原 2 月 4 - 9 日暂停办理 H 股股份过户登记手续，现变更为 2 月 6 - 11 日[27][45] - H 股过户表格及相关股票须于 2 月 5 日下午四时三十分前交付指定地点[27][45] - 确定出席临时股东会并投票权利的记录日期为 2 月 11 日[27][45] - 董事会推荐股东投票赞成临时股东会补充通告所载决议案[31] 财务相关 - 公司建议采用中国企业会计准则编制财务报表，自 2025 年 12 月 31 日止年度开始执行[19] - 2025 年 12 月 31 日止年度生物资产公允价值调整前利润约为 13 - 15 亿元人民币[20] - 2025 年 12 月 31 日止年度计入生物资产公允价值调整后的利润约为 4 - 6 亿元人民币[20] - 内资股和 H 股每股面值均为人民币 1.00 元[7][9] - H 股于 2023 年 12 月 6 日上市[7] - 公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度最终财务业绩将在年度业绩公告及年度报告披露[22] 核数师变更 - 公司建议变更核数师[4] - 公司拟聘请毕马威华振担任 2025 年 12 月 31 日止年度核数师，任期至 2025 年年度股东周年会结束[23] - 公司预计变更核数师对 2025 年 12 月 31 日止年度业绩无重大不利影响[24] - 建议变更核数师须待股东于临时股东会批准后生效[25] 其他 - 补充通函应与 2026 年 1 月 21 日的第一份通函一并阅读[4] - 正确填写并在截止时间前交回的第二份代表委任表格将取代第一份[40] - 未交回第一份代表委任表格的股东，只交回第二份即可[40] - 已交回第一份代表委任表格的股东，在截止时间前交回第二份将撤销及取代第一份[42] - 若未在截止时间前交回第二份，第一份仍有效[42] - 联名持有人仅排名首位的人士有权收取通告、出席会议及表决[46] - 临时股东大会预期为时半日，股东需自行承担交通及住宿开支[46]