证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026002 大庆华科股份有限公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、关于选举执行公司事务的董事的议案。 会议选举公司董事、党委书记、总经理窦岩先生为代表公司执行公 司事务的董事。 1、会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2026 年 1 月 29 日 9：30 以通讯方式召开。 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东会以特别决 议方式审议。 内 容 详 见 公 司 2026 年 1 月 30 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司章程修正案》。 表决结果：11 票 ...