经董事审议及投票表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于不提前赎回"豪美转债"的议案》 | 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | | 广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日以微 信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第四次会议的通 知，并于 2026 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董 事会第四次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会议的通知期限。本次会 议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高 级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其 召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 ...