会议安排 - 2025年12月8日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议[2] - 2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会、第五届董事会第七次会议[2][3] 人事变动 - 同意选举陈晓丹女士为公司第五届董事会独立董事[2] - 补选陈晓丹女士为薪酬与考核委员会主任委员等职务[3] 公司变更 - 股东会审议通过取消监事会、修改公司章程并办理变更备案登记等议案[2] - 公司完成工商变更登记及章程备案手续，取得《登记通知书》[3] - 公告于2026年1月30日发布[6]