公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，补选陈晓丹女 士为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，公司 董事会各专门委员会其他成员构成不变。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公 司关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-143）。 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-005 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，2025 年 12 月 25 日召开了 2025 年第六次临时股东会，分别审议通过了《关于取消监事会暨修 改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的 议案》等议案。同意取消 ...