第四届董事会第二十七次会议决议公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-013 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十七次会议通知已于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2026 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司高级管理人 员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在 2026 年 1 月 30 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.c ...