证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-004 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十二次会议通知于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件、电话 确认方式发出，会议于 2026 年 1 月 29 日在公司九楼会议室通过 现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 8 人，全体董事参加了 会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 1 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于预计恒源煤电2026年度日常关联交易的 议案》 该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于预计 2026 年度日常 关联交易的公告》（公告编号2 ...