会议信息 - 董事会会议通知2026年1月26日邮件送达，29日通讯召开[2] - 应到董事9名实到9名，董事长主持，高管列席[3] 投资与制度 - 对增资公司、项目及收购股权进行投资后评价[4][5] - 通过《关于公司项目投资后评价报告的议案》[6] - 通过修改《南天信息信息披露管理制度》部分条款议案[8][10] - 制定《南天信息境外投资管理办法（暂行）（2026年1月）》[11] 备查文件 - 第九届董事会及风险与合规管理委员会会议决议为备查文件[15]