信息披露制度 - 信息披露管理制度于2026年1月29日经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过[2] - 本制度适用于公司董事和董事会、高级管理人员等人员和机构[4][6] - 公司及相关信息披露义务人应及时依法履行信息披露义务，信息要真实、准确、完整[7] 定期报告披露 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告应在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[10] - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，需及时公告原因、解决方案及延期披露的最后期限[10] 临时报告披露 - 临时报告包括董事会决议、股东会决议、关联交易等事项[11] 重大事项披露 - 诉讼、仲裁事项涉案金额超过1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[13] - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%需及时披露[14] - 除董事长、总裁外的其他公司董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上需及时披露[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[18] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[18] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[18] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元需及时披露[19] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元需及时披露[19] - 持有公司5%以上股份的股东持股情况等发生较大变化需关注披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注披露[16] 责任与管理 - 公司董事长、总裁、财务负责人对财务会计报告披露负主要责任[26] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露具体工作，为公司信息发言人[31] - 定期报告财务信息需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[31] - 发生特定事项需在事件发生后两个交易日内完成信息披露工作[32] 文件与存档 - 信息披露文件包括招股、募集、上市、收购报告书、定期和临时报告等[35] - 信息披露文件采用中文文本，在深交所网站和指定媒体发布[35] - 公司信息披露指定报刊为《证券时报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn[35] - 信息公告实行电子及实物存档管理，由董事会办公室负责[35] 保密与实施 - 相关人员对未公开信息负有保密义务，泄密造成损失需赔偿[37] - 本制度经董事会审议通过后实施，修订亦同，原制度废止[40]