会议基本信息 - 会议于2026年1月28日在公司一楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 2026年1月23日以书面方式发出董事会会议通知[2] 议案情况 - 《关于聘任高级管理人员的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案已由公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过[5] - 该议案不涉及关联交易，无须回避表决，无需提交股东会审议[5] 人员信息 - 会议主持人是汪立国[2] - 列席人员为徐健、季佳佳[2]