证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-007 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2026 年 1 月 29 日 11:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富 川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 24 日以书面方式向全体董事发出。 2.本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出席 会议的董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1.审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）确定的拟首次授予激励对象中，1 ...