1.审议通过《关于修订<内部审计规定>的议案》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《内部审计规定 （2026 年 1 月）》。 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2026-001 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通 知于 2026 年 1 月 19 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2026 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开，全体 10 名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 2.审议通过《关于修订<产权管理规定>的议案》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《产权管理规定 （2026 年 1 月）》。 表决结果：同意 10 票 反对 0 票 ...