董事会同意公司拟使用 14,378.31 万元人民币收购安徽双骏 53.2530%股权， 其中拟使用募集资金 9,000.00 万元，自有资金 5,378.31 万元。本次变更募集资金 用途的事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长或其指定 的授权对象办理与上述项目变更和实施有关的所有事项，以及开立募集资金专户、 签署募集资金多方监管协议等相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 26 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏录荣先 生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技 ...