证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-005 广东欧莱高新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公 司股东会议事规则》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | ...