债务重组 - 拟实施整体债务重组解决境外债务问题，建立可持续资本结构和恢复股票交易[4] - 现有票据本金减少40%，以新普通股清偿减额及应计未付利息，转换价0.75港元及1.50港元，截止后利息全免[6] - 修订票据八年到期，年利率2%，首三年实物付息[6] - 其他境外负债全免，发行B类票据，本金为解除负债本金50%，其余以新普通股清偿[7] - B类票据八年到期，年利率2%，首三年实物付息[7] - 已宣布未支付股息每股0.02港元，以每股1.50港元转换价发行新普通股清偿[8] - 特定境内项目处置所得按规则偿还或回购票据[10] - 若获香港法院批准，申请永久中止清盘令[11] - 重组预计通过香港债务偿还安排等实施[20][21] - 范围内债务含现有票据债务、其他境外债务、未付股息申索[21] - 被排除申索含境外债务抵押部分、境内担保申索等[23] - 重组生效日期目标为2026年11月30日[23] - 先决条件包括签署文件、获法院批准等[23] - 计划债权人申索为范围内债务未偿还本金与累计利息总和[24] - A类现有票据本金40%按每股0.75港元转股，累计利息按每股1.50港元转股[25] - B类计划债权人申索中50%本金按每股0.75港元转股，剩余换B类票据，累计利息按每股1.50港元转股[25] - C类所有计划债权人申索以每股1.50港元转股[25] - 现有票据修改后本金为原本金60%，八年到期，利率2%，6个月计息期[25] - 现有票据前6个计息期实物付息，第七个计息期最后一日赎回相关利息[26] - B类票据本金为其他境外债务本金50%，发行日为重组生效日，八年到期[26] - 2022年8月9日维好协议不受拟议重组影响[26] - 重组生效日，现有票据此前违约等视为被豁免[26] - B类票据年利率2%，6个月计息期，首6个计息期实物付息，之后现金付息[27] 激励计划 - 拟实施管理层激励计划，满足条件相关人员可获最多10%普通股[12] - 管理激励计划分配最多10%新公司股份，特建发集团占4%，Accurate Gain Developments Limited占3%，集团重要人员占3%[27] - 激励计划股份归属条件与公司恢复交易及股价相关[28] 其他 - 公司股份自2025年8月11日起暂停买卖并继续停牌[17] - 董事会成员职权于2025年8月11日清盘命令颁布时终止[17] - 公司向参与债权人支付2.5%同意费，以每股0.75港元新公司股份支付[27] - 公司应在重组生效后90天内设立或指定境内外账户[28] - 公司处置特定项目后90个营业日内将净现金收益支付至指定境内账户[28] - 若指定境外账户余额超5000万美元，按比例偿还或赎回票据[29] - 2023年9月22日宣布并获股东批准派发约2.289亿港元未付股息[32] - 公司发行多期优先票据[33]