第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 29 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了 《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，已选举胡华 平为公司第十届董事会非独立董事，为保障公司经营管理的正常 开展，根据《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意， 公司第十届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 1 月 29 日（星 期四）16:30 以通讯形式发出，会议于同日 17:00 在南宁市良庆 区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼第一会议室，以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事孙凯以通讯方式出席会议并表决。会议第一项《关 于选举董事长的议案》由董事、总经理莫怒主持审议，选举产生 董事长后，由胡华平董事长主持审议后续议案，公司高级管理人 - 1 - 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，合法有效。 ...