北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月29日在 公司会议室召开第六届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召 集和主持。召开本次会议的通知于2026年1月24日以通讯方式送达全体董事。本 次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公 司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。与会董事对以下 议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对 照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求，经对公司的实际情况逐 项自查，董事会认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合向特定 对象发行股票 ...