发行股票 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票[3][18] - 每股面值1元，发行定价基准日为发行期首日[15][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于最近一期末经审计每股净资产[20][30] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，募集资金用于补充流动资金的比例不超过总额的30%[32] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[30] - 股东会就发行相关事项作决议须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[37] 市场与政策 - 氧化锆在新兴产业应用深化，新能源与航空航天用锆基材料市场前景广阔[4] - 国家出台政策引导耐火材料行业高质量发展并支持企业出海[6][7] 研发创新 - 公司具备综合研发设计能力，构建产学研用相结合的创新研发支撑平台[10] - 2023年9月与洛阳相关政府签署合作框架协议拟建设综合性创新研发中心[11] - 募投项目将推动研发中心升级，强化企业核心竞争壁垒[12] 市场扩张 - 公司在越南、马来西亚等国设分支机构开拓周边市场[13] - 募投项目规划实施越南耐火材料生产基地建设项目[13] 募投项目 - 募投项目符合公司发展战略，将优化产品结构，向新质生产力转型升级[8]