证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-028 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 29 日在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场 会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集和主持。 本次会议通知已于 2026 年 1 月 25 日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事和 高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董 事共九人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （一）审议通过《关于公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》，表决 结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。 为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未 来美元兑换人民币的汇率波动对公司经营业绩的影响，公司董事会同意公司（含 子公司）于 2026 年度在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过人民币 42,000 ...