证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-018 山西仟源医药集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日召 开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员，共同组成了公司 第六届董事会。公司于 2026 年 1 月 26 日以邮件方式发出了第六届董事会第一次 会议的预通知，2026 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开本次会议，应出席本次 会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。经全体董事共同推举，会议由 董事黄乐群先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证 ...