证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-019 山西仟源医药集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日 召开了 2026 年第一次临时股东会，完成了董事会的换届选举工作。同日，公司 召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、 董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。公司 董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第六届董事会成员组成情况 1、非独立董事：黄乐群先生（董事长）、钟海荣先生（副董事长）、赵群先生； 2、独立董事：娄祝坤先生（会计专业人士）、黄栋先生、武进锋先生、杨波 先生。 | 专门委员会 | 主任委员 （召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 创新与战略委员会 | 黄乐群 | 赵群、钟海荣、黄栋、杨波 | | 审计委员会 ...