临时股东会信息 - 公司拟于2026年2月13日上午十时在北京东城区香河园路1号当代MOMA倍格硅巷举行2026年第一次临时股东大会[4][71] - 临时股东会上将提呈取消监事会、修订公司章程及其附件、选举杜金艳为执行董事、选举杨谷为非执行董事的决议[19][21][23][24][30] - 填妥代表委任表格需不迟于2026年2月12日上午十时交回[5] - 2026年2月10日至2月13日暂停办理股份过户登记手续[35] - 确定股东出席临时股东会并投票资格的记录日期为2026年2月13日[4] 人员信息 - 杜金艳36岁，持有新沂睿智管理咨询合伙企业10%合伙权益，该企业拥有公司395,295股H股股份实益权益，任期不超三年，执行董事薪酬含薪金等[26][27] - 杨谷36岁，现任第一摩码资产管理（北京）有限公司董事长、副总裁，任期不超三年，非执行董事任期内不从公司领薪酬[31][33] - 通告日期时，执行董事为李熠、王辰康、张雨薇、佟珊及蒲鸽；非执行董事为吕金荣；独立非执行董事为李攀、林晨及张乐宁[77] 公司章程修订 - 本次修订删除公司章程原第七章「监事会」章节，相关条款序号相应调整[59] - 公司董事会设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权[58] - 审计委员会成员由不少于三名非执行董事委员组成，独立董事应过半，由独立董事中会计专业人士担任召集人[58] - 修订后董事需向监事会审计委员会如实提供有关情况和资料[54] - 修订后股东会表决时由股东代表与监事审计委员会成员代表共同负责计票、监票[53] 股东权利与会议召集 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关机构或自行向法院提起诉讼[43][44] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在公司召开股东会时向公司提出提案[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[47] - 董事会不能履行召集股东会会议职责时，监事会审计委员会应及时召集和主持；若其不召集，连续90日以上单独或合计持有公司10%或以上股份的股东可自行召集和主持[47] 其他 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[10] - 取消监事会后现任监事匡鹏、侯涛、侯静静将不再担任监事[23] - 董事会认为临时股东会提呈决议符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成[39]