发行相关 - 公司2025年度向特定对象发行股票，认购对象为辽宁翼元航空科技有限公司[4][11] - 发行方案于2026年1月12日临时股东会审议通过[11] - 发行股票每股面值1元，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 发行对象不超过35名，所认购股份18个月内不得转让[22][25] - 发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[25][104] 股权结构 - 截至2025年9月30日，施卫东持股124159350股，占比31.68%；杭州锦江集团持股41386450股，占比10.56%；新余德尚投资持股19600000股，占比5.00%[40] - 截至法律意见书出具日，施卫东质押4900万股，占公司总股本12.50%，占其持有股份总数39.47%[42] - 本次发行完成后，翼元航空最高将持有公司117585200股股份，占发行后总股本23.08%，控股股东变更为翼元航空，实际控制人变更为王天重、徐庆华[52][53] 财务数据 - 公司注册资本为39195.07万元[17] - 截至2025年9月30日，公司其他应收款为560.55万元，其他应付款为11847.79万元[83] - 发行人及其子公司报告期内各期计入其他收益的政府补助分别为613.86万元、395.92万元、545.40万元及291.46万元[101] 公司资产 - 截至报告期期末公司有境外2家子/孙公司[56] - 截至报告期期末公司及其子公司取得62处房屋所有权证书，3项自建房产未取得产权证书[67] - 截至报告期期末公司及其子公司拥有13宗境内土地使用权、2宗境外土地[69] - 截至报告期期末公司及其子公司拥有75项境内注册商标、75项境外注册商标[70] - 截至报告期期末公司及其子公司拥有189项专利[71] - 截至报告期期末公司及其子公司拥有3项域名证书[72] - 截至报告期期末公司及其子公司拥有71项美术作品著作权证书、1项计算机软件著作权证书[72] 运营管理 - 报告期内公司主营业务收入占总收入比例超90%[59] - 报告期内公司经营范围及主营业务未发生变化[58] - 报告期内，公司共召开股东大会/股东会会议10次，董事会会议22次，监事会会议20次[91] - 截至法律意见书出具之日，公司现有董事9名、总经理1名、副总经理3名、董事会秘书1名、财务总监1名，董事、高级管理人员每届任期为3年[94] 过往融资 - 2013年7月公司非公开发行A股不超过7951.63万股，每股发行价10.4元[105] - 截至2013年8月9日，公司共募集资金536127280元，扣除发行费用18693350.70元，募集资金净额517433929.30元[105] - 截至2018年12月31日，前次募集资金已全部使用完毕[105] 合规情况 - 报告期内，发行人及其子公司、分公司存在8起行政处罚，不属于重大违法违规[109] - 发行人及其子公司不属于重污染行业，除相关环保处罚外，日常环保运营合规[102] - 发行人报告期内无因违反产品质量等法规而被行政处罚的情形[103] - 发行人及其子公司执行的税种、税率符合规定，除相关税务处罚外，不存在其他税务处罚情况[101]