证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2026-004 灵康药业集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2026 年 1 月 26 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 1 月 30 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵 萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告。 2、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范 ...